青岛海科控股债权资产转让城投定融(海科融通挺进A股)
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会 议 议 程
1、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2015 年度会计审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会监事的议案》
4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
8、《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议
案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于制订杭州天目山药业股份有限公司 2015 年-2017 年股东
分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
12、《关于通过募集资金管理办法的议案》
13、《关于通过关联交易管理办法的议案》
14.01、审议《关于选举祝政先生担任公司第九届董事会非独立董事
的议案》
14.02、审议《关于选举马利清先生担任公司第九届董事会非独立董
事的议案》
15、大会投票表决说明；
16、推选大会监票人、计票人；
17、股东发言；
18、投票表决议案；
19、公布表决结果；
20、宣读大会决议书；
21、律师发表见证意见。
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保 2015 年第三次临时股东大
会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有
关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措
施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事
务；
三、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；
四、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，
并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要
的答复。
五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前
向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按
股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言。
六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言
的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；
七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提
出的问题。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全
体股东的权益。
杭州天目山药业股份有限公司
董事会、监事会
二Ｏ一五年十二月十四日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案一 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构的议
案》
各位股东：
公司 2015 年度会计预审工作即将展开，经与中审华寅五洲会计
师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟继续聘用中审华寅五洲会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计审计机构，聘期
一年，年审计费用为人民币 45 万元。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务审计资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财
务报告审计机构的资质要求，具有为多家上市公司提供审计服务的经
验与能力。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服
务 4 年，熟悉公司的经营情况，在承担公司往年财务审计工作中，能
够满足公司要求，独立对公司财务状况进行审计。
本议案审议事项已于 2015 年 11 月 24 日经公司第九届董事会第
十次会议审议通过。
是否同意聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2015 年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币 45 万
元。请各位股东审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案二 《关于修改 公司章程的议案》
各位股东：
《公司章程》原第八条为董事长为公司的法定代表人
修改为：总经理为公司的法定代表人。
本议案审议事项已于 2015 年 11 月 24 日经公司第九届董事会第
十次会议审议通过。
是否同意修改《公司章程》第八条，请各位股东审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案三 《关于选举谈婧女士担任公司第九届监事会
监事的议案》
各位股东：
2015 年 11 月 24 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了
《关于选举谈婧女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意
为本公司第九届监事会监事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对谈婧女士
担任本公司第九届监事会监事宜进行审议。
谈婧简历：
谈婧，女，汉族，1989 年出生，大专学历，曾任长城影视股份
有限公司发行区域主管，现任敦煌市丝绸之路文化遗产博览城有限公
司监事、长城影视文化企业集团有限公司董事长助理兼对外合作部主
任。
谈婧与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案四《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施
细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规的规定，对照上市
公司非公开发行股票的条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进
行认真的自查论证后，认为公司除《管理办法》第三十九条第五款规
定外，已具备非公开发行股票的基本条件。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案五《关于公司非公开发行股票方案的议案》
各位股东：
为了支持公司业务转型发展，解决公司转型中面临的资金压力，
公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金，具体发行方案如下：
1、发行股票类型
本次向特定对象非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面
值人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核
准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
3、发行对象
根据相关法律法规，本次发行对象为不超过十名的特定投资者，
本次非公开发行对象为杨宗昌先生、曾建文先生、何芳林女士、刘令
安先生、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、东海基金管理有限责
任公司共六名特定投资者。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
4、发行价格与定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十
九次会议决议公告日（即2015年2月2日）。本次非公开发行股票的价
格为13.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即
13.58元/股。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则发行底价将进行相应调整，各发
行对象认购的数量也将进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派
息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1= P0/(1 +N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)
5、发行数量
本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 为 不 超 过 135,500,000.00 股 （ 含
135,500,000.00 股 ） A 股 股 票 ， 其 中 ， 杨 宗 昌 先 生 认 购 金 额 为
715,666,000.00元，认购数量为52,700,000.00股；刘令安先生认购
金额为448,140,000.00元，认购数量为33,000,000.00股；曾建文先
生认购金额为67,900,000.00元，认购数量为5,000,000.00股；何芳
林女士认购金额为67,900,000.00元，认购数量为5,000,000.00股；
上银瑞金资产管理（上海）有限公司上银瑞金得壹普泰22号资产管理
计划认购金额为336,784,000.00元，认购数量为24,800,000.00股；
东海基金管理有限责任公司东海基金-金龙13号资产管理计划认购金
额为203,700,000.00 元，认购数量为15,000,000.00股。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量以及各
个认购对象认购的股票数量将作相应调整，调整后的发行数量为募集
资金总额/调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各
自认购金额/调整后的发行价格相应调整。
根据中国证监会的核准结果，若许可发行人非公开发行股份的数
量少于135,500,000.00股，则认购对象同意按照上表所示的认购比例
同比例认购中国证监会核准的本次非公开发行的股份数量或由双方
另行协商确定。
6、股份锁定期
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次非公
开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
8、募集资金用途
本次非公开发行拟向包括杨宗昌先生在内的六名特定对象发行
不超过 135,500,000.00 股（含 135,500,000.00 股）A 股股票，拟募
集资金总额不超过 1,840,090,000.00 元，具体使用计划如下：
募集资金拟投
序号 项目名称 投资总额（万元）
入数量（万元）
1 医药电子商务项目 43,876.00 43,876.00
2 现代中药产业升级项目 37,847.00 32,433.00
黄山天目产业升级改造
3 19,800.00 19,800.00
项目
铁皮石斛健康产业园项
4 18,000.00 18,000.00
目
5 薄荷脑/油扩产项目 16,900.00 16,900.00
6 偿还银行贷款及补充流 53,000.00 53,000.00
动资金
合计 189,423.00 184,009.00
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股
东共享。
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本
公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案六《关于公司非公开发行股票预案的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
（2011年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25
号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行
字[2007]303号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制
了《杭州天目山药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》，
（具体内容已于2015年2月3日在上海证券交易所网站进行披露）。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案七《关于公司本次非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
（2011 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制
了《杭州天目山药业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告》（具体内容已于 2015 年 2 月 3 日在上海证
券交易所网站进行披露）。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案八《关于公司与特定认购对象签订附条件生效
的股份认购协议的议案》
各位股东：
根据本次非公开发行方案，公司拟以非公开发行方式向特定对象
合计发行不超过 135,500,000.00 股人民币普通股，发行对象为杨宗
昌先生、曾建文先生、何芳林女士、刘令安先生、上银瑞金资产管理
（上海）有限公司、东海基金管理有限责任公司六名投资者（以上各
方合称为“认购方”）。 2015 年 2 月 2 日，公司与上述各方分别签署
了附条件生效的股份认购协议。（具体内容已于 2015 年 2 月 3 日在上
海证券交易所网站披露的《天目药业关于签订股份认购协议的公告》。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案九《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的
议案》
各位股东：
公司拟向杨宗昌先生、曾建文先生、何芳林女士、刘令安先生、
上银瑞金资产管理（上海）有限公司、东海基金管理有限责任公司非
公开发行不超过 135,500,000.00 股股票。
本次发行前，杨宗昌先生持有深圳诚汇投资企业（有限合伙）、
深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、
天津长汇投资管理企业（有限合伙）合伙份额，四家合伙企业一共
持有公司 20,420,397.00 股，占公司总股本的比例为 16.77%，四家
合伙企业共同为公司的控股股东，杨宗昌先生为公司实际控制人。
杨宗昌先生与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。（具体内
容已于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《天目药业关
于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十《关于制订 杭州天目山药业股份有限公司
2015 年-2017 年股东分红回报规划 的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
（2011 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会编
制了《杭州天目山药业股份有限公司 2015-2017 年股东分红回报规
划》（具体内容已于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站披露）。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十一《关于提请股东大会授权董事会办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规及公司章程的有关规定，为便于本次发行的顺利实施，公司董
事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事
宜，包括但不限于：
1、授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，在股东大会决
议范围内确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行
起止日期及与本次发行方案有关的其他一切事项；
2、如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变
化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事
项，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情
况和公司经营实际情况，授权董事会对本次发行方案及募集资金投资
项目进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；
3、批准并签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程
中的协议；
4、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关
文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、
报批、登记备案手续等；
5、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、
递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关
的申请报批手续等相关发行申报事宜；
6、授权董事会在本次发行后办理章程修改、有关工商变更登记
的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；
7、在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集
资金总额时，可对具体项目募集资金投入顺序和金额进行调整；根据
有关主管部门要求和公司经营的实际情况，在股东大会决议范围内按
照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用；
8、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次发行完成后，
办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
9、授权董事会决定聘用本次非公开发行股票的中介机构，办理
本次非公开发行股票有关申报事宜；
10、授权董事会全权处理与本次发行相关的其他事宜；
11、上述第 6 至 8 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项
存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内
有效。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十二《关于通过募集资金管理办法的议案》
各位股东：
为了进一步规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金
使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合
公司实际情况，拟制定并通过《募集资金管理办法》（具体内容已于
2015 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站进行披露）。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十三《关于通过 关联交易管理办法 的议案》
各位股东：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和
全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，公司结合实际情况
制定了《杭州天目山药业股份有限公司关联交易管理办法》（具体内
容已于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站进行披露）。
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交
公司股东大会审议。
、
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十四之（一）《关于选举祝政先生担任公司第九
届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
2015 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了
《关于提名祝政先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案》，同意为本公司第九届董事会非独立董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对祝政先生
担任本公司第九届董事会非独立董事事宜进行审议。
祝政简历：
祝政，男，1959 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，主
任编辑，高级政工师。曾任绍兴市委宣传部部委、干部处长，绍兴
电视台台长、书记，浙江华策影视有限公司副总裁、杭州青化山旅
游开发有限公司总经理，浙江冰峰科技有限公司董事长、总经理，
浙江国韵智能科技有限公司董事长、总经理，曾兼任绍兴市文联副
主席、绍兴市记协副主席、绍兴市影视艺术家协会主席、浙江省电
视艺术家协会主席团委员、《浙江电视艺术》杂志副主编、中国广
播电视学会当代广播电视研究中心副理事长、中国黄河电视台理事
会常务理事等职务。
祝政与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
议案十四之（二）《关于选举马利清先生担任公司第
九届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
2015 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了
《关于提名马利清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案》，同意为本公司第九届董事会非独立董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对马利清先
生担任本公司第九届董事会非独立董事事宜进行审议。
马利清简历：
马利清，男，1967 年 12 月出生，本科学历，中级经济师。曾任
杭州市农业银行信托投资公司信贷员，杭州市农业银行之江支行计划
科信贷员、团总支书记、计划信贷科科长助理，杭州市农业银行平海
路分理处主任，杭州农业银行保?支行行长助理，民生银行杭州凤起
支行行长助理，浦发银行杭州分行业务一部总经理，浦发银行高新支
行副行长，浦发银行新城支行行长，浦发银行建国支行行长。
马利清与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
杭州天目山药业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
投票表决说明
根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关投票表决事项说明
如下：
本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
进行投票表决。参加本次股东大会议案审议的，为公司于临时股东大
会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加
网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。
本次临时股东大会非独立董事选举采取累积投票制，申报股数代
表选举票数。对于议案组 4，股东每持有一股即拥有与该议案组下议
案个数相等的投票总数（如某股东持有上市公司 100 股股票，议案组
4 中董事会候选人共有 2 名，则该股东对于议案组 4，拥有 200 股的
选举票数）。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票
人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与监事共同
负责。
股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要
清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打
一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于
或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表
决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人
向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。
本次会议审议事项议案 2《关于修改公司章程的议案》为特别决
议议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上方为通过。
其余议案，为普通议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一
以上方为通过。
经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会
上重新表决。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十四日